社会福祉法人 輝家会（かぐやかい） 定款
第
1 章 総 則
（目 的）
第１条 この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、多様な福祉サービスがその利用 者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、 個人の尊厳を保持しつつ、その有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会に おいて営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行 う。 （１） 第2 種社会福祉事業 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させ る事業（かぐやの里） （名 称） 第２条 この法人は、社会福祉法人 輝家会（かぐやかい）という。 （経営の原則） 第３条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的 かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供す る福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福 祉の推進に努めるものとする。 ２ この法人は、地域社会に貢献する取り組みとして、地域の独居高齢者、経済 的に困窮する者を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的 に提供するものとする。 （事業所の所在地） 第４条 この法人の事業所を奈良県北葛城郡広陵町大字三吉元赤部方1799 番地 1 に置く。第２章 評議員
（評議員の定数） 第５条 この法人に評議員7 名以上８名以内を置く。（評議員の選任及び解任） 第６条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員 選任・解任委員会において行う。 ２ 評議員選任・解任委員会は、監事1 名、事務局員 1 名、外部委員 1 名で構成 する。 ３ 選任候補者の推薦及び評議員の解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・ 解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。 ４ 選任候補者の推薦又は評議員の解任の提案を行う場合には、当該者が評議員 として適任又は不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 ５ 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をも って行う。ただし、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。 （評議員の資格） 第7 条 評議員の選任については、社会福祉法第40 条第 4 項及び第 5 項を遵守するとと もに、評議員のうちには、評議員のいずれか 1 人及びその親族その他特殊の関 係がある者（租税特別措置法施行令第25 条の 17 第 6 項第 1 号に規定するもの をいう。以下同じ。）の合計数が、評議員総会（現在数）の3 分の 1 を超えて 含まれることになってはならない。 （評議員の任期） 第８条 評議員の任期は、選任後4 年以内に終了する会計年度にうち最終のものに関す る定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 ２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退 任した評議員の任期の満了する時までとする。 ３ 評議員は、第5 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任 により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員とし ての権利義務を有する。 （評議員の報酬等） 第９条 評議員に対して、交通費を実費精算し、その他報酬については、支給しない。
第
3 章 評議員会
（構成） 第１０条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。（権限） 第１１条 評議員会は、次の事項について決議する。 （１） 理事及び監事の選任又は解任 （２） 理事及び監事の報酬等の額 （３） 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準 （４） 事業計画及び収支予算の承認 （５） 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認 （６） 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 （７） 定款の変更 （８） 残余財産の処分 （９） 基本財産の処分 （10） 社会福祉充実計画の承認 (11) 公益事業に関する重要な事項の承認 （12） 解散 (13) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められ た事項 （開催） 第１２条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6 月に 1 回開催するほか、必要がある 場合に開催する。 （招集） 第１３条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事 長が招集する。この場合、評議員会の日の5 日前までに、各評議員に招集通知を 発する。 ２ 評議員の全員の同意があれば、招集の手続きを省略して、評議員会を開催す ることができる。 ３ 評議員は、理事長に対して、評議員会の日の4 週間前までに評議員会の目的 である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 （決議） 第１４条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員 の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 ２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有す る評議員を除く評議員の3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならな い。
（１） 監事の解任 （２） 定款の変更 （３） その他法令で定められた事項 ３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項 の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16 条に定 める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順 に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 ４ 第1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加 わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思 表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみな す。 （議事録） 第１５条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 ２ 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人 2 名が前項の 議事録に記名押印する。
第４章 役員及び職員
（役員の定数） 第１６条 この法人には、次の役員を置く。 （１）理 事 6 名以上 7 名以内 （２）監 事 2 名 ２ 理事のうち1 名を理事長とする。 ３ 理事長以外の理事のうち、1 名を業務執行理事とする。 （役員の選任） 第１７条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 ２ 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 （役員の資格） 第１８条 理事の選任については、社会福祉法第４４条第6 項を遵守するとともに、理事 のうちには、理事のいずれか1 人及びその親族その他特殊の関係がある者の合 計数が、理事総数（現在数）の3 分の 1 を超えて含まれることになってはなら ない。２ 監事の選任については、社会福祉法第44 条第 7 項を遵守するとともに、監 事には、この法人の理事（その親族その他特殊の関係がある者を含む。）及び 評議員（その親族その他特殊の関係がある者を含む。）並びに、この法人の職 員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係が ある者であってはならない。 （理事の職務及び権限） 第１９条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務 を執行する。 ２ 理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その 業務を執行し、業務執行理事は,理事会において別に定めるところにより、こ の法人の業務を分担執行する。 ３ 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4 箇月を超える間隔で 2 回以上、 自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 （監事の職務及び権限） 第２０条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報 告を作成する。 ２ 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業 務及び財産の状況の調査をすることができる。 （役員の任期） 第２１条 理事又は監事の任期は、選任後2 年以内に終了する会計年度のうち最終の ものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 ２ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時ま でとする。 ３ 理事又は監事は、第16 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満 了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、な お理事又は監事としての権利義務を有する。 （役員の解任） 第２２条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によっ て解任することができる。 （１） 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 （２） 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと き。
（役員の報酬等） 第２３条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議 員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等と して支給することができる。 （職員） 第２４条 この法人に、職員を置く。 ２ この法人の設置経営する施設の長その他重要な職員（以下「施設長等」 という。）は,理事会において選任及び解任する。 ３ 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第
5 章 役員等の損害賠償責任の免除
（損害賠償責任の免除） 第２５条 この法人は、社会福祉法第45 条の 20 第 4 項において準用する一般社団法 人及び一般財団法人に関する法律（平成18 年法律第 48 号、以下「一般法 人法」という。）第114 条第 1 項の規定に基づき、任務を怠ったことによる 理事又は監事（理事又は監事であった者を含む。）の損害賠償責任を、同法 第113 条第 1 項の規定により免除することができる。 ２ この法人は、社会福祉法第45 条の 20 第 4 項において準用する一般法人 法第 115 条第１項の規定により、同項に規定する非業務執行理事等との間 で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結すること ができる。ただし、当該契約に基づき限定される損害賠償責任額は、１万 円以上30 万円以下の範囲内であらかじめ定めた額と同法第 113 条第１項第 2 号で定める最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする。第６章 理事会
（構成） 第２６条 理事会は、全ての理事をもって構成する。 （権限） 第２７条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるもの については理事長が専決し、これを理事会に報告する。 （１） この法人の業務執行の決定（２） 理事の職務の執行の監督 （３） 理事長及び業務執行理事の選定及び解職 （招集） 第２８条 理事会は,理事長が招集する。 ２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会 を招集する。 （決議） 第２９条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の 過半数が出席し、その過半数をもって行う。 ２ 前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わること ができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を したとき（監事が当該議案について異議を述べたときを除く。）は、理事会の 決議があったものとみなす。 （議事録） 第３０条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 ２ 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第７章 資産及び会計
（資産の区分） 第３１条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産及び公益事業用財産 の3 種とする。 ２ 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。 （１） 土 地 奈良県北葛城郡広陵町大字三吉元赤部方1799 番 1、 276.75 ㎡ 同 大字三吉元赤部方1800 番 1、 1,566.15 ㎡ 同 大字三吉元赤部方1802 番１、 594.46 ㎡ 同 大字三吉元赤部方1803 番 1、 1,191.82 ㎡ 同 大字三吉元赤部方1829 番 1、 141.00 ㎡ 同 大字三吉元赤部方1829 番 2、 243.95 ㎡ 同 大字三吉元赤部方1829 番 3、 148.00 ㎡ 計 4,162.13 ㎡ （２） 建 物奈良県北葛城郡広陵町大字三吉元赤部方1800 番 1 施設建物 3,939.12 ㎡ 奈良県北葛城郡広陵町大字三吉元赤部方1803 番 1 物置 5.00 ㎡ ３ その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。 ４ 公益事業用財産は、第39 条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財 産とする。 ５ 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2 項に掲げるため、 必要な手続きをとらなければならない。 （基本財産の処分） 第３２条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会において理事 総数（現在数）の3 分の 2 以上の同意及び評議員会の承認を得て、奈良県知 事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、奈良 県知事の承認は必要としない。 １ 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合 ２ 独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福 祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産 を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。） に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合 （協調融資に係る担保に限る。） （資産の管理及び保有株式にかかる議決権の行使） 第３３条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。 ２ 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託銀行に信託し、 又は確実な有価証券に換えて、保管する。 ３ 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、 理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。 ４ この法人が保有する株式（出資）についてその株式（出資）に係る議決権 を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数（現在数）の３ 分の２以上の承認を要する。 （事業計画及び収支予算） 第３４条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前 日までに、理事長が作成し、理事会において理事総数（現在数）の 3 分の 2 以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する
場合も、同様とする。 ２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまで の間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 （事業報告及び決算） 第３５条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の 書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければなら な い。 （１） 事業報告 （２） 事業報告の附属明細書 （３） 貸借対照表 （４） 収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書） （５） 貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附 属明細書 （６） 財産目録 ２ 前項の承認を受けた書類のうち、第1 号、第 3 号、第 4 号、第 6 号の書類 については、定時評議員会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告 し、その他の書類については、承認を受けなければならない。 ３ 第1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の 閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供する ものとする。 （１） 監査報告 （２） 理事及び監事並びに評議員の名簿 （３） 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 （４） 事業の概要等を記載した書類 （会計年度） 第３６条 この法人の会計年度は、毎年4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日をもって 終わる。 （会計処理の基準） 第３７条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、 理事会において定める経理規程により処理する。 （臨機の措置）
第３８条 収支予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の 放棄をしようとするときは、理事会において理事総数（現在数）の3 分の 2 以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。
